Semion Mogilevich je ruský vodca organizovaného zločinu. Je jednou z najžiadanejších osobností ruskej mafie. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ho kedysi považoval za jedného z najnebezpečnejších gangstrov na svete. Mogilevič je osoba, ktorej hnutia európske a americké orgány činné v trestnom konaní v posledných niekoľkých desaťročiach pozorne sledovali. Svoju kriminálnu kariéru začal obchodovaním v cudzích menách v ZSSR. Mogilevič bol uväznený za trestné činy súvisiace s menou. Neskôr sa spojil s ruskou mafiánskou skupinou „Solntsevskaja Bratva“. Mogilevič dlho udržiaval úzke vzťahy s Sergejom Michajlovom, vedúcim skupiny „Solntsevo“. Podieľal sa na podvode s praním špinavých peňazí na „Toronto Stock Exchange“ prostredníctvom spoločnosti s názvom „YBM Magnex International Inc.“. Mogilevich bol hlavnou hybnou silou medzinárodného daňového podvodu, ktorý začiatkom 90. rokov otriasal mnohými európskymi krajinami. V dôsledku podvodných aktivít v medzinárodnom obchode s palivami utrpelo niekoľko krajín strednej Európy daňové straty vo výške miliárd dolárov. Mogilevič je aktívny vo všetkých oblastiach trestnej činnosti, ako je obchodovanie s drogami, vraždy zo zmlúv, vydieranie a prostitúcia. Dlho bol na zozname „desiatich najžiadanejších“ FBI. Mogilevič v súčasnosti žije v Moskve slobodne. Má niekoľko prezývok, napríklad „Don Semyon“ a „The Brainy Don“.
Detstvo a skorý život
Semion Mogilevič sa narodil 30. júna 1946 v Kyjeve na Ukrajine v židovskej rodine. O jeho rodičoch alebo súrodeniach toho nie je veľa známe. V roku 1968 Mogilevič vyštudoval ekonómiu na univerzite vo Ľvove.
Mogilevič vstúpil do arény zločinu a podvodu pomerne skoro na začiatku života. Začiatkom 70. rokov sa Mogilevič pripojil k zločineckej skupine „Lyuberetskaya“ v Moskve. Bol zapojený do niekoľkých drobných zločinov. V tých dňoch niekoľko ruských Židov žiadalo o migráciu do iných krajín. Bolo pre nich ťažké rýchlo predať svoje aktíva. Mogilevič uzavrel zmluvy s mnohými z nich. Zmluvy umožnili predaj ich aktív v trhovej hodnote a poukazovanie výnosov. Po predaji majetku však tieto peniaze nevydal. Bol to jeho prvý významný krok do arény zločinu.
kariéra
V 70. rokoch 20. storočia začal Semion Mogilevič obchodovať v cudzích menách, čo bolo v ZSSR nezákonné. V roku 1974 bol obvinený z obchodovania s menami. V roku 1977 bol obvinený z podvodu. V osemdesiatych rokoch začal pracovať pre ruský syndróm mafie Solntsevskaja Bratva. Bol hlavnou osobou zapojenou do ich prania špinavých peňazí.
V roku 1990 sa Mogilevič presťahoval do Izraela. Investoval do niekoľkých legálnych obchodných aktivít a súčasne pokračoval v rozširovaní svojich nelegálnych obchodov. Po svadbe sa Mogilevič usadil v Maďarsku a tam pokračoval vo svojej činnosti. Získal továreň, ktorá vyrábala protilietadlové zbrane. V roku 1991 bol Mogilevich vstupom do energetického sektora so spoločnosťou „Arbat International“. Počas nasledujúcich 5 rokov to bolo jeho hlavným záujmom o dovoz a vývoz.
V roku 1994 získala Mogilevič kontrolu nad „Inkombank“, ktorá bola jednou z najväčších bánk v súkromnom sektore v Rusku. Tajne rokoval s predsedom banky Vladimírom Vinogradovom, ktorý mu umožnil prístup na globálny finančný trh. Banka sa dostala pod radar právnych kancelárií a zrútila sa v roku 1998.
V roku 1996 získal Mogilevič podiel v spoločnosti „Sukhoi“, ktorá bola jednou z najväčších spoločností vyrábajúcich lietadlá. V roku 1995 bolo zorganizované stretnutie Mogileviča a Sergeja Michajlova, vedúceho ruského zločineckého syndikátu Solntseva. Miesto prepadla česká polícia. Niekoľko zločincov a prostitútok bolo zatknutých z miesta. Mogilevich nebol na mieste. Bolo podozrenie, že niektorí vyšší policajní dôstojníci ho na tento plán varovali. Po tomto incidente českí úradníci uložili Mogilevičovi zákaz vstupu na 10 rokov. Podobné kroky podnikli aj maďarská vláda a vláda Spojeného kráľovstva.
Koncom 90. rokov 20. storočia začalo „FBI“ brať na vedomie záležitosti Semiona Mogileviča. Podieľal sa na praní špinavých peňazí na „Toronto Stock Exchange“ prostredníctvom spoločnosti s názvom „YBM Magnex International Inc.“. Podarilo sa mu napodobniť tisíce skutočných investorov spoločnosti. Po ukončení vysokoškolského štúdia v odbore ekonómia a podnikateľského ducha sa mu podarilo úspešne vykonať podvodné činnosti skôr, ako sa dostali do očí orgánov činných v trestnom konaní. Keď došlo k nájazdom na kancelárie spoločnosti YBM Magnex, hodnota jej akcií klesla a tisíce investorov prišli o peniaze. Tým sa Mogilevič stal medzinárodným gangsterom, ktorý pracoval bez hraníc.
Mogileviča tiež obvinili z rozsiahlych daňových podvodov. Bol hlavným podozrivým v jednom z najväčších škandálov v oblasti daní, ktoré otriasli európskymi krajinami v 90. rokoch. Išlo o prípad, keď sa nezdanený vykurovací olej predával ako zdaniteľné palivo. To spôsobilo vážne daňové straty v niekoľkých krajinách, ako je Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Došlo k pokusu o vraždu novinára, ktorý odhalil podvod.
Mogilevič má výrazný vplyv na energetický sektor Európy. Má kontrolu nad plynovodmi na zemný plyn, ktoré vedú cez Rusko a východnú Európu. V roku 2002 právnik Zeev Gordon, právnik, ktorý zastupoval Mogileviča viac ako 20 rokov, založil „Eural Trans Gas“. Táto spoločnosť bola hlavným sprostredkovateľom obchodu s plynom medzi Ukrajinou a Turkménskom. Mogilevič bol mozog fungovania spoločnosti. Zaistil výmenné programy na obchodovanie s plynom z Turkménska výmenou za potraviny, vybavenie a náhradné diely.
V roku 2000 bol Mogilevič v správach o svojich vzťahoch so spoločnosťou „RosUkrEnergo“, známou tiež ako „RUE“. Založilo ju združenie ruského energetického gigantu „Gazprom“ a švajčiarska spoločnosť „Centragas Holding AG“ „Mogilevič mal úzke vzťahy s Dmytro Firtash, jedným zo spoluvlastníkov spoločnosti RUE. Toto mu pomohlo dosiahnuť veľké množstvo nelegálnych ziskov v obchodoch s energiou.
V roku 2003 „FBI“ zahrnula Mogileviča do „Zoznamu hľadaných“ kvôli jeho účasti v schéme na podvádzanie investorov „YBM Magnex“. Bol považovaný za najmocnejšieho ruského gangstera. Bol zapojený do niekoľkých trestných činov, ako sú obchod so zbraňami, obchodovanie s drogami a prostitúcia. V roku 2009 bol FBI zaradený do zoznamu „Desať najžiadanejších“. V roku 2015 bol zo zoznamu odstránený. V roku 2008 bol Mogilevič v Moskve zatknutý pre podozrenie z daňových únikov. V roku 2009 bol prepustený na kauciu po tom, čo sa zistilo, že obvinenia neboli svojou povahou závažné.
Rodinný a osobný život
V roku 1991 sa Mogilevič oženil s Katalinom Pappom, maďarským štátnym príslušníkom. Majú tri deti. Manželstvo pomohlo Mogilevičovi získať maďarský pas.
Mogilevič v súčasnosti žije v Moskve slobodne. Keďže Rusko nemá s USA zmluvu o vydávaní, je oslobodený od orgánov činných v trestnom konaní v krajinách iných ako Rusko. Hovorí sa, že zdieľa dobré vzťahy s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Aby zostal v bezpečí, necestuje mimo Rusko.
Rýchle fakty
narodeniny 30. júna 1946
Štátna príslušnosť: ruská, ukrajinská
Slávni: ruskí ukrajinskí muži
Slnko: rakovina
Tiež známy ako: Semion Yudkovich Mogilevich
Miesto narodenia: Ukrajina
Narodený v: Kyjev
Slávne ako Trestné
Rodina: Manžel / manželka: Katalin Papp Ďalšie údaje: Vzdelanie: University of Lviv
